Черный брокер InvestingCASE украл у пострадавшей 900 625 рублей

Автор: | 24.10.2019

В сфере финансовых рынков все время обнаруживаются новые мошенники, как грибы после дождя. У одних нет приличного адреса, надлежащих онлайн-инструментов, даже сайта нормального порой не имеется. Не говоря уже о лицензиях. Другие могут выглядеть презентабельнее в той или иной степени. Но всех их объединяет одно: жажда наживы, урвать свой кусок прибыли, даже если жертву придется обобрать до нитки и вогнать в огромные долги.

 

Осторожность и внимательность — одни из главных качеств, необходимых трейдеру. С осторожностью относиться к предложениям «бесплатного сыра», внимательно читать документы и отзывы, проверять данные. Трейдеру необходимо полагаться на свою голову, а не бездумно отдавать «бразды правления» брокеру. Тем более такому подозрительному, как например, InvestingCASE.

 

 

Адреса и контакты InvestingCASE

 

Согласно информации в разделе «Контакты» на сайте investingcase.com брокер Investing CASE — это торговая марка компании Terwex Trade Ltd. Если ввести это название в строку Яндекса, то информации о ней нет, помимо одной ссылки (но о ней чуть ниже). Google тоже не находит ничего конкретного, только чужие статьи и отзывы об InvestingCASE, где авторы также задаются вопросом, что же за компания Terwex Trade Ltd.

 

Адрес Terwex Trade Ltd на сайте investingcase.com указан следующий: Suite 244, Commercial Business Center, BOX 1465, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and The Grenadines.

Черный брокер InvestingCASE украл у пострадавшей 900 625 рублей

Итак, загадочная компания зарегистрирована в независимом государстве Сент-Винсент и Гренадины, которое находится на островах в Карибском море в Антлантическом океане.

То есть регистрация у нее офшорная. Причем одна из самых неблагоприятных (для клиентов). Сент-Винсент в черном списке офшоров по данным Минфина. Эта зона не предусматривает раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций.

 

А числятся ли они там на самом деле? Или поленились даже купить готовую регистрацию? Если разобрать адрес по порядку: Кингстаун — столица Сент-Винсент и Гренадин. То есть, мошенники якобы зарегистрированы в Кингстауне на улице Бичмонт, в Коммерческом бизнес-центре, офисе 244. Попытки найти в Google-карте в этой области какой-либо бизнес-центр не увенчались успехом.

 

Сидят где-то представители «брокера» InvestingCASE и радуются: налоги не платят, законам нормальным не подчиняются, клиентов разводят на деньги. Только вот где они сидят?

Другого адреса на сайте не указано. Есть только 3 телефонных номера:

 

  1. +442039666753 (Великобритания, Лондон).
  2. +37167885078 (Латвия, Рига);
  3. +74993713301 (РФ, Москва);

 

Видимо, псевдоброкер хотел показать, что у него есть офисы в Лондоне, в Риге и в Москве. Только адреса придумывать все же не рискнул. Или поленился.

 

Итак, британский номер телефона… Представители InvestingCASE любят порой упрекнуть своих жертв в нарушении отдельных пунктов британского законодательства. Однако кроме указанного номера телефона у их «компании» нет больше ничего, имеющего отношение к Великобритании. Сент-Винсент и Гренадины — отдельное государство. Британской лицензии у них нет, и в списках английских организаций InvestingCASE не числится. Кто не верит — может сам проверить на сайтах register.fca.org.uk и offshore.su/blog/company?val.

 

Ни Яндекс, ни Google не выдают полезной информации, только ссылки на негативные отзывы о «брокере». Вывод: номер, скорее всего, виртуальный, IP-телефония.

 

Что насчет латвийского номера… При попытке выяснить что-либо о Terwex Trade Ltd, нашлась единственная относительно информативная ссылка на такую вот новость.

Черный брокер InvestingCASE украл у пострадавшей 900 625 рублей

Как оказалось, латвийский финансовый регулятор FCMC еще в июне публично назвал Terwex Trade Ltd и InvestingCASE мошенниками и предложил всем пострадавшим от их действий обратиться в национальную полицию. Кстати, с 2018 г. в Латвии бинарные опционы запрещены.

 

Остался московский телефонный номер. Ранее InvestingCASE, видимо, размещали московские адресные данные, потому что Google все еще хранит такую информацию.

Черный брокер InvestingCASE украл у пострадавшей 900 625 рублей

На фотографии это место не слишком впечатляет. Да и больше ничего полезного не отобразилось.

 

Российской лицензии у обманщика также нет. Вся эта информация дает основание считать InvestingCASE мошенником и не верить ни единому их слову на их шаблонном сайте.

 

На сайте отсутствуют атрибуты добросовестных брокеров

 

Судя по информации выше, от InvestingCASE уже не стоит ждать добра. Кстати, что он вообще предлагает кроме того, чтобы торговать бинарными опционами на их сомнительной самодельной платформе?

 

Предлагает ли он что-то серьезное, что положено предлагать «белому» брокеру? Например, анализ голубых фишек? Фальшивый брокер не анализирует ни топовых ценных бумаг (например, акций «Сургутнефтегаз» или «Полюс золото»), ни каких-либо других.

 

На сайте отсутствуют даже такие элементарные инструменты, как калькулятор трейдера или терминал QUIK. Это полный провал InvestingCASE, как брокера. Ничего у него нет, кроме наглых «аналитиков» и сайта-однодневки, с помощью которого можно с таким же успехом предлагать сантехнику, изменив немного текст.

 

«Изюминки» в нормативных документах

 

Заглянув в «Условия и соглашения» сразу можно отметить такое «изящество юридического слога».

Черный брокер InvestingCASE украл у пострадавшей 900 625 рублей

Черный брокер InvestingCASE украл у пострадавшей 900 625 рублей

«Компания» имеет право в любой момент изменить все условия, заблокировать счет клиента, удалить все транзакции… После всей вышеизложенной информации, это было даже предсказуемо.

 

А в политике AML и KYC злоумышленники сразу указывают повод, который они могут использовать для внезапной блокировки счета и обвинения клиента.

Черный брокер InvestingCASE украл у пострадавшей 900 625 рублей

InvestingCASE предупреждает, что будет строго бороться с мошенническими действиями, в том числе с отмыванием денег. Это сильно. Весь мир считает оффшоры важнейшим инструментом легализации средств. А мошенник с оффшорной регистрацией потрошит клиентов на основании борьбы с мошенничеством.

 

 

Репутация в интернете

 

Google в ответ на запрос отзывов о псевдоброкере InvestingCASE сразу выдал 100% негатив.

Черный брокер InvestingCASE украл у пострадавшей 900 625 рублей

Пройдя по некоторым ссылкам можно было увидеть такие любопытные отзывы.

Черный брокер InvestingCASE украл у пострадавшей 900 625 рублей

Черный брокер InvestingCASE украл у пострадавшей 900 625 рублей

Черный брокер InvestingCASE украл у пострадавшей 900 625 рублей

Черный брокер InvestingCASE украл у пострадавшей 900 625 рублей

История пострадавшей.

 

В январе 2019 г. пострадавшая оказалась в трудном материальном положении. Она начала искать способы дополнительного заработка в интернете. Услышав о соблазнительной возможности пассивного дохода, она заинтересовалась этой информацией. Так на нее и вышли мошенники.

 

В феврале ей позвонил «сотрудник» InvestingCASE, представился Стасом Ясениным и предложил зарабатывать большие деньги с помощью инвестиций. Он сказал, что даже при ее неосведомленности она сможет получать большой доход, так как аналитик компании будет руководить всем процессом.

 

Женщина обрадовалась возможности решить, наконец, свои финансовые проблемы и выразила готовность приступить. Однако Стас озвучил довольно крупную сумму первого взноса (700 000 рублей), которой у нее не было. Мошенник, поняв, что жертва может «соскользнуть с крючка», предложил ей платить по частям. Он расписал ей невероятные преимущества «работы», назвал большие проценты дохода, рассказал о чужих успехах и заверил, что заработанные деньги выводятся клиенту по первому требованию и всегда вовремя.

 

Жертва обманщиков обратилась к своим родственникам и друзьям за помощью. К концу февраля она смогла внести несколькими платежами со своей карты 700 000 рублей (21 февраля – 300 000 рублей, 22 февраля – 100 000 рубле, 27 февраля – 300 000 рублей). Дополнительно ей пришлось прислать мошенникам фотографии документов: паспорта и банковской карты. Потом ее убедили в необходимости установки на компьютер программу Anydesk, которая открыла обманщикам доступ к ее личным файлам, программам и банковским счетам.

 

Фальшивый аналитик Ясенин сразу принялся командовать женщиной. Пострадавшая выполняла его указания: открывала какие-то сделки, принимала бонусы от «компании». Она доверяла псевдоаналитику, думала, что он заинтересован в успехе своего клиента, тем более, что на экране компьютера отображался ее «доход». Поэтому уход баланса в минус в начале марта стал для нее потрясением. Жертва была так напугана, что согласилась снова взять деньги в долг, лишь бы спасти ситуацию. Так мнимый брокер заставил ее заплатить еще 150 000 рублей, 5 и 11 марта.

 

Как только баланс снова стал положительным, женщина захотела вывести прибыль себе на карту, чтобы частично расплатиться с долгами. Лживый аналитик Ясенин сказал, что выполнил ее просьбу, но средства «застряли» в банке из-за неуплаты налогов. Якобы нужно заплатить 50 625 рублей налога на прибыль, но почему-то не государственным органам, а самому «брокеру». Женщина была уже так расстроена, что снова влезла в долги.

 

Получив новый платеж, фальшивый аналитик окончательно обнаглел. Он выдвигал все новые денежные требования, угрожал и хамил. Жертва была растеряна и напугана такой сменой поведения, но денег больше достать не смогла. Тогда лжеброкер заблокировал ее счет.

Черный брокер InvestingCASE украл у пострадавшей 900 625 рублей

 

Ясенин больше не выходил на связь, на звонки и электронные письма пострадавшей никто не отвечал. Всего обманутую женщину обворовали на 900 625 рублей. Вдобавок к огромным долгам, она получила серьезный моральный ущерб.

 

 

Не верьте этим людям

 

Антигероем изложенной выше истории был Стас Ясенин. В отзывах обманутых трейдеров фигурирует еще много имен:

 

  1. Егор Дорин;
  2. Владислав Стрельцов;
  3. Андрей Сапунов;
  4. Дмитрий Авдеев;
  5. Марина Медведева;

 

Помимо уже известных телефонных номеров упоминался еще и +74993713322.

 

Несмотря на то, что имена злоумышленников в отзывах повторяются, они вполне могут быть вымышленными. Однако запомнить их все-таки стоит.

 

Выводы

 

Даже изучив отзывы в интернете, все равно можно нарваться на аферистов. Лжеброкеры тоже просматривают эти ссылки. Они активно публикуют заказные хвалебные отзывы. Следует обязательно проверять лицензию, отслеживать и другие признаки недобросовестности брокера. А лучше вообще не связываться с высокорисковыми сферами заработка, если за плечами мало опыта, а в голове — знаний.

 

Но одно выяснилось точно — не нужно иметь дела с псевдоброкером InvestingCASE.

 

Вы находите данную статью полезной или интересной? Поделитесь ею, пожалуйста, с другими — просто нажмите на кнопки ниже:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *