История обмана MultiCapital

Автор: | 16.07.2019

MultiCapital рекламирует себя как форекс-брокер, который позволяет торговать не только парами традиционных валют, но и криптовалютой. На самом деле это финансовый мошенник, который под предлогом финансовых услуг выманивает деньги по всему миру. В мае 2019 года международная ассоциация Форекс-брокеров Finacom LTD внесла MultiCapital в свой тревожный список.

Анализ сайта MultiCapital

Однако если учесть, что до августа 2018 года (по данным ресурса https://web.archive.org/) о существовании брокерской компании никто не догадывался, подобное заявление кажется сомнительным.

История обмана MultiCapital

Внешне сайт MultiCapital выглядит примитивно, скудно. Впечатление, что его за пару дней состряпали школьники. В разделе «О Нас» нет ничего внятного: ни истории развития, ни лиц компании, ни рассказов о достижениях конторы на финансовом рынке. Бессодержательная реклама: какой брокер молодец, как заботится о клиентах, о «светлой» миссии всех научить торговать.

Дизайн MultiCapital шаблонный, очень похожее оформление используют мошенники Delloy Trade и Coin-Coin Trade.

Нет в рейтингах

Уважаемые брокерские компании занимают почетные места в отраслевых рейтингах. Но не в случае с MultiCapital. Названия псевдо-брокера нет даже в списках brokers.ru, где большинство составляют форекс-дилеры без лицензии Банка России.

Дискриминация клиентов в юридических документах

Представленное брокером-мошенником MultiCapital клиентское соглашение имеет нереальные размеры. Чтобы его прочитать, нужно иметь железные нервы и выдержку. Основной текст не выделен, полно воды, а ключевые моменты приходится искать между строк.

При прочтении клиентского соглашения установлены такие моменты:

  • аферисты оставляют за собой право блокировать аккаунты пользователей без каких-либо причин и объяснений;
  • жулики не берут на себя ответственность за сохранность личных данных трейдеров, кроме этого, могут передать или продать их третьим лицам;
  • прикрываясь техническими неисправностями, отменяют любых совершенные на платформе сделки;
  • касательно денег: мошенники прямым текстом говорят, что не отвечают за средства, которые им отправляют клиенты, поскольку финансы находятся на счетах сторонних фирм;
  • трейдер берет на себя обязательства о неразглашении личных данных сотрудников MultiCapital и особенностей работы мошеннической организации.

Репутация в интернете

В глазах Яндекс сайт MultiCapital является бесполезным для посетителей, индекс качества составляет всего 150 баллов. Для сравнения: социальная сеть Вконтакте набирает 350000 бала.

Если вбить название «MultiCapital» в поисковую строку того же Яндекса, результат получится неутешительным: 90% ссылок имеют негативный характер. Это гневные отзывы клиентов, разоблачающие статьи, видео доказательства манипуляций с котировками валютных пара.

История обмана MultiCapital

В большинстве историй обман происходит по такой схеме:

  • мошенники завлекают потенциальных жертв «выгодными» предложениями;
  • после согласия на сотрудничество имитируют процесс торгов, демонстрируют прибыль;
  • если человек изъявляет желание вывести заработанное, начинают придумывать отговорки и требовать еще деньги для уплаты вымышленных комиссий и налогов;
  • когда потерпевший отказывается вносить новые суммы денег или они у него заканчиваются, аферисты исчезают и не выходят на связь.

Отзывы обманутых трейдеров

В доказательство того, что форекс — дилер MultiCapital является мошенником, предлагаем почитать отзывы кинутых им «трейдеров».

История обмана MultiCapital История обмана MultiCapital История обмана MultiCapital

История жертвы аферистов MultiCapital

В ноябре 2018 года женщина испытывала материальные трудности и начала поиски дополнительного дохода в интернете. Времени тратить не хотелось, поэтому объектами ее поиска были инвестиционные проекты. На нескольких сайтах женщина оставила контактные данные.

Спустя время пострадавшей начали поступать звонки с предложениями заработать. Но большинство из них не устраивали: они касались просмотра рекламы на площадках в интернете на невыгодных для пострадавшей условиях.

В ноябре 2018 года женщине позвонил некий Руслан (номер 89506802334). Мужчина представился представителем брокерской компании MultiCapital, которая позволяет торговать всеми видами валютных пар и криптовалютами. Руслан расхвалил свою шарашкину контору, говорил о тысячах клиентов, которые вложили от 100 и более тыс. рублей.

Мужчина рассказал, как работает компания, и что трейдеру не обязательно самостоятельно торговать: за него участвовать в сделках будут опытные аналитики, которые потом получат свой процент. Руслан уверил, что проблем с выводом нет, заработанные средства поступают на счет трейдера в течении 2-х недель.

В разговоре «консультант» показался вполне надежным человеком, которому можно доверять. Пострадавшая согласилась и сказала, что готова инвестировать 20 тыс. рублей. На следующий день поступил звонок от женщины, которая представилась Кирой (номер телефона 89621994589). Сказала, что перед началом работы на платформе MultiCapital нужно пройти процедуру верификации. Для этого Кира затребовала от пострадавшей документы:

  • фотографию первой страницы паспорта;
  • фото банковской карты с двух сторон (с закрытой частью номера и CVV-кода).

После псевдо-аналитик предупредила, что позвонит, когда процедура верификации завершится.

Спустя пару дней Кира вновь вышла на связь и успокоила – все прошло отлично и можно начинать торговать и зарабатывать. Кира предложила сделать первый взнос на банковскую карту физического лица через интернет-банкинг. Так как пострадавшая не умела этого делать, Кира предложила помощь. Для этого она убедила пострадавшую установить программу удаленного управления Any Desk. Пользуясь тотальным контролем, «аналитик» самостоятельно перевела 20 тыс. рублей на неизвестную банковскую карту. Через 2-3 часа Кира продемонстрировала, что средства поступили на счет в размере 200 евро. Торги начались.

Пострадавшая не принимала участия в процессе торговых операций. Спустя 3 дня Кира позвонила женщине, но уже с другого номера (37281737946) и показала первые результаты работы: доход составил 600 евро. Пострадавшая осталась довольна.

Псевдо-аналитик продолжала совершать сделки вплоть до начала января 2019 года. Результат операций Киры отобразился как 4300 евро на лицевом счету. Четыре тысячи девушка предложила снять, 300 евро оставить для продолжения торгов.

После согласия на вывод средств, начали твориться непонятные вещи. Кира потребовала уплатить сумму эквивалентную 4000 евро в рублях через сомнительный обменник. Ввиду того, что пострадавшая полностью доверяла «аналитику», подобная просьба не вызвала у нее подозрения.

Позже Кира попросила еще денег, утверждая, что для перевода 4000 евро требуется подтверждение платежеспособности получателя. Для выполнения транзакции жертва вновь открыла доступ к домашнему компьютеру через программу Any Desk Кире. По заверению дамочки, деньги должны были вернуться вместе с выводимыми 4000 евро.

Спустя день позвонил мужчина и представился Марком, представителем банка. Он уведомил, что средства не были зачислены, так как перевод выполнялся без учета комиссий. И теперь нужно повторить платеж, только с учетом комиссии банка. А для того, чтобы все прошло гладко, мужчина попросил доступ к ПК жертвы через Any Desk. Это вновь не вызвало у женщины подозрений в махинациях со стороны работников MultiCapital.

Кира перестала выходить на связь, однако позвонил Руслан и сказал, что девушка уже не работает в компании. Он уверил, что средства в России и волноваться нечего. Но все ж таки дополнительный перевод понадобится для решения «вопросов». Пользуясь доверием пострадавшей, Руслан и Марк через Any Desk много раз входили в ее интернет-банкинг и переводили  деньги на неизвестные счета. Подобное продолжалось до тех пор, пока у женщины не кончились деньги.

Уже позднее жертва обмана жуликов MultiCapital нашла негативные отзывы о них. После этого она заблокировала карту, перестала отвечать на телефонные звонки, отправила заявления в Роспотребнадор, полицию и Центральный Банк.

 

Результат «сотрудничества» – потеря 1 550 000 рублей.

 

Не верьте этим людям!

В истории обмана MultiCapital фигурировали такие лица:

  • Кира – телефоны 37281737946 и 89621994589;
  • Руслан – телефон 89506802334;
  • Марк.

Заключение

Рынок Форекс относится к числу высокорискованных средств заработка. Здесь полно жуликов. Чтобы зарабатывать, а не дарить кровно заработанные аферистам, нужно тщательно выбирать брокера: детально знакомиться с условиями клиентского соглашения, смотреть отзывы в интернете, изучать информацию на сайте.

Вы находите данную статью полезной или интересной? Поделитесь ею, пожалуйста, с другими — просто нажмите на кнопки ниже:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *