ООО «RichRest», ООО «АУФИ», GekkoXM — подозрение на мошенничество

Автор: | 08.01.2020

Внимательными пользователями интернет был обнаружен ряд пустых сайтов, которые активно размещают контекстную рекламу в Интернете. Читатели попросили проверить, реальны ли эти сайты, или это обыкновенный обман и мошенничество. Матерый трейдер сразу поймёт, что это мошеннические сайты. Опытные пользователи Интернета, как мы с вами, могут подмечать черты обмана уже практически на подсознательном уровне.

Общество с Ограниченной Ответственностью «RichRest» и Общество с Ограниченной Ответственностью «АУФИ»

ООО «RichRest», ООО «АУФИ», GekkoXM — подозрение на мошенничество

Довольно простая страница, цель которой – убедить клиента нажать большую желтую кнопку. Далее идут 7 глупых вопросов, а в конце необходимо оставить свой контактный номер, якобы чтобы получить СМС, в котором будут результаты теста. В действительности, он ему перезвонят и предложат «уникальное инвестирование». Не сложно догадаться, что под этим предлогом мошенники начнут вытягивать крупные денежные суммы под видом прибыльных инвестиций. Это написано в нижней части приглянувшегося нам сайта.

Неправда №1. ООО «RichRest» вообще не существует.

В этом можно убедиться, проверив базы данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Между тем на сайте «RichRest» написано, что: «Общество с Ограниченной Ответственностью «RichRest» официально зарегистрировано на территории РФ и находится под защитой её юрисдикции. Заключая сотрудничество с «RichRest», основываясь на договоре об оказании услуг консультационного характера, клиенты предприятия находятся под защитой законодательства РФ». «ООО «RichRest» занимается образовательной деятельностью и имеет лицензию, выданную министерством по образованию и науке, сопровождается выдачей документации об образовании и квалификации». 

Помимо этого, ООО «RichRest» значится консультационным центром. Опытный читатель сразу поймёт, что будет еще какая-то прокладка, скорее всего иностранная, куда жертвы и будут отправлять свои средства.  Причем безвозмездно. «ООО «RichRest» не хранит денежные средства своих клиентов на своих счетах, не берёт денежные средства в своё управление и не даёт никаких гарантий на прямое или непрямое получение прибыли». «Деятельность ООО «RichRest» строго ограничено обучением, консультированием и помощью в заключении сотрудничества с разными компаниями, а также информационной и аналитической поддержкой».

«ООО «RichRest» является исключительно финансовым консультантом. Компания занимается сбором, анализом и систематизацией информации о поведении цен на разные финансовые и прочие активы, по просьбе своей клиентуры».

«Общество с Ограниченной Ответственностью «RichRest» (ИНН 9701112950, КПП — 770101001, ОГРН — 1187746599622) предоставляет поддержку консультационного характера и занимается подбором финансовых услуг и торговых инструментов».

Проверим этот ИНН. И что же мы видим? ООО «АУФИ» (Общество с Ограниченной Ответственностью «Академия управления финансами и инвестициями» ) 115054, г.Москва, ул. Валовая, д. 26, этаж 11 комната 12-18, ОГРН: 1187746599622,. Дата присвоения ОГРН: 26.06.2018, ИНН: 9701112950, КПП: 770501001, генеральным директором является: Дадашев А.А.

ООО «RichRest», ООО «АУФИ», GekkoXM — подозрение на мошенничество

ООО «АУФИ» размещает множество вакансий на HeadHunter. Большинство из них: менеджер отдела продаж, работа с шаблонными звонками и клиентской базой.  Дадашев Арсений уже значился фигурантом в одном из наших расследований. Раньше этот человек, похожий на Михаила Галустяна, являлся директором инвестиционно-консалтингового предприятия ECN24. ENC24 (которая потом была переименована в МФЦ) — это мошенническое предприятие в Москва-Сити, благодаря которой тысячи человек потеряли свои денежные средства, под предлогом стабильных и выгодных инвестиций.

Комментарии пострадавших

А вот и отзывы. Ниже приведена только малая часть негатива, которым кишит интернет.

ООО «RichRest», ООО «АУФИ», GekkoXM — подозрение на мошенничество

ООО «RichRest», ООО «АУФИ», GekkoXM — подозрение на мошенничество

ООО «RichRest», ООО «АУФИ», GekkoXM — подозрение на мошенничество

Бывших мошенником не существует

Если сопоставить все эти факты, то сразу видно, что за рекламой прячутся аферисты и жулики. Несуществующее юридическое лицо, попытка скрыть информацию о реальной компании (которая, судя по отзывам, честная и успешная). Все отзывы об Обществе с Ограниченной Ответственностью «АУФИ» такие тёплые. Сразу видна рука профессионального копирайтера. В интернете есть еще много подобных зазывающих сайтов. К примеру – Trade Signals.

ООО «RichRest», ООО «АУФИ», GekkoXM — подозрение на мошенничество

И еще очень много похожих. Их можно найти самостоятельно, введя запрос RichClub Inc.

Идём дальше. Мошеннические контакты

На одном из сайтов обманщиков можно найти следующий контактный номер: +7-499-961-02-41. Поиск наводит нас на очередного мнимого брокера — GekkoXM.

ООО «RichRest», ООО «АУФИ», GekkoXM — подозрение на мошенничество

Сразу видно, что это проект мошенников. Содержание водянистое, бесполезное. Нет никакой существенной информации: ни данных об офисе, ни данных о юридическом лице, ни данных о лицензиях, ни клиентского соглашения, ни необходимых политик по типу AML и прочего. После этого можно сразу сделать вывод о том, что GekkoXM, ООО «АУФИ» И ООО «RichRest» являются обычными мошенническими компаниями.

APX-market, и как он связан с RichClub Inc. и предприятием GekkoXM

Следует вывод, что номер, указанный выше (+7-499-961-02-41) не используется для того, чтобы обзванивать клиентуру. А вот номера по соседству (к примеру +7-499-961-02-43) — отсылают нас к негативным отзывам о мошеннических схемах, убеждении в необходимости финансовых услуг, настойчивых предложениях инвестировать в Forex, хамском поведении и звонках поздней ночью. Все жалуются на предприятие APX-market, занимающееся финансовыми услугами). И что мы находим на сайте RichClub?

ООО «RichRest», ООО «АУФИ», GekkoXM — подозрение на мошенничество

Верно. Мошенническое компании засветились вместе. Следовательно, APX-market мы можем смело приравнять к другим обманщикам и жуликам.

Информация с сайта аферистов

APXMarkets. Здание Гованта, шоссе Kumul, P.O.Box 1276 Порт Вила, Республика Вануату. TELCOM CAPITAL LLC, 12-14 Кеннеди Авеню Бизнес Центр, второй этаж, NICOSIA, CYPRUS, 1703

ООО «RichRest», ООО «АУФИ», GekkoXM — подозрение на мошенничество

Во-первых, согласно сведениям из базы данных юридических лиц Кипра, TELCOM CAPITAL LLC вообще не существует. Как и APXmarket в базе данных компаний регулятора Вануату.

Во-вторых, адрес также намеренно искажён. Может быть, потому, что пробив в поиске 12, Кеннеди Бизнес Центр, второй этаж, P.C. 1087, Nicosia, Cyprus читатель обнаружит иски к ООО ИК «QBF» (QB Capital CY LTD, Инвестиционная Компания «QBF», LLC IC QBF, ООО Инвестиционная компания «QBF», QBF Portfolio управление, QBF Asset Management)  А расположено офисное помещение инвестиционного брокера по следующему адресу: Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 12, помещение 1, Московский Международный Деловой Центр «Москва-Сити».  В соседях у него аферисты, о которых уже было написано в более ранних статьях. Возможно, просто так совпало, и QBF Asset Management абсолютно чист, но нам пока это неизвестно. Просто всё это кажется слишком подозрительным.

Заключение

Общество с Ограниченной Ответственностью «RichRest», Общество с Ограниченной Ответственностью «АУФИ», компания Clearforex, предприятие TELCOMCAPITALLLC, APXMarkets, RichClubInc, GekkoXM — самые настоящие мошенники. Обходите их стороной!

Вы находите данную статью полезной или интересной? Поделитесь ею, пожалуйста, с другими — просто нажмите на кнопки ниже:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *